Saiba mais sobre o COVID-19, principais notícias, números, métodos de prevenção e muito mais. Clique aqui...

79 3044-9011
99973-8688 / 99192-4313
 
 
 WhatsApp
 Imprimir


Sergipe
PF DEFLAGRA SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO DISTRAÇÃO CONTRA O ESPORTENET EM SERGIPE
30/09/2021 às 08:00 por Jailton Santana

A Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação “Distração”, nesta quinta-feira(30), que investigou a prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa. O site casa de apostas EsporteNet e seus proprietários estão entre os alvos da investigação, que ocorreu em Sergipe.

Entre os investigados, figura a presença de um famoso atleta de futebol sergipano, que recetemente voltou da europa  para o  futebol brasileiro em um clube mineiro 

Em nota, a Polícia Federal detalha a segunda fase da operação

 

OPERAÇÃO DISTRAÇÃO – 2ª Fase

Aracaju/SE - A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador. Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso. Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas. Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simão Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE. Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso.

Comunicação Social da Polícia Federal em Sergipe E-mail: cs.srse@pf.gov.br

MAIS NOTÍCIAS