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Sergipe
DIEGO COSTA É ALVO DE OPERAÇÃO DA PF COM O SITE ESPORTENET
30/09/2021 às 15:15 por Jailton Santana

Atacante é apontado como suposto financiador do esquema; PF apreendeu R$ 13 milhões em março e, na atual fase da operação, se concentra na investigação sobre evasão de divisas

O atacante Diego Costa, de 32 anos, do Atlético-MG, é alvo da Polícia Federal de Sergipe, seu estado natal, na "Operação Distração", que apura "suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador", de acordo com um comunicado enviado pela PF à imprensa

Segundo apurou o ge, o jogador hispano-brasileiro é apontado, nas investigações, como suposto financiador do esquema, que também envolve doleiros e operações de busca e apreensão em outros estados.

A sexta Vara Federal de Itabaiana, interior de Sergipe, expediu sete mandados de busca e apreensão: dois em Itabaiana-SE, um em Lagarto-SE (cidade de Diego Costa), dois em Simão Dias-SE, um em Salvador e um em São Paulo. Os dois últimos são contra doleiros suspeitos de envolvimento no esquema.

A nota da Polícia Federal diz que "na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie".

Além do valor apreendido no Brasil, a Polícia Federal ainda está contabilizando a quantia que foi enviada para fora do país, na prática ilegal que configura evasão de divisas.

Procurado pela reportagem, o Atlético disse que desconhece o caso e aguarda a apuração completa para se pronunciar. O ge também procurou os representantes de Diego Costa, mas não obteve resposta até a publicação deste texto e aguarda retorno.

A íntegra da nota da Polícia Federal

 

"A Polícia Federal deflagra na manhã desta quarta-feira, dia 30/09/2021, a segunda fase da operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site de apostas ESPORTENET, seus proprietários, operadores financeiros e financiador.

Na primeira fase da operação, deflagrada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos que permitiram o aprofundamento da investigação e a quantia de R$ 13.129.217,00 em espécie. Com base nas provas coletadas, foi possível identificar outras plataformas de aposta utilizadas pelo grupo e empresas físicas e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

 

Além disso, foi constatada a participação de doleiros que auxiliam a organização criminosa no processo de evasão de divisas, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema criminoso.

Nesta fase, a investigação está concentrada no processo de evasão de divisas, com foco nos doleiros e no financiador do site de apostas.

Estão sendo cumpridos 07 mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana/SE, 01 em Lagarto/SE, 02 em Simão Dias/SE, 01 em Salvador/BA e 01 em São Paulo/SP. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana/SE.

Também estão sendo cumpridos mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso"

GE

Globo.com

 

 

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